A estrutura anticorrupção da Arábia Saudita tem como eixo a Nazaha, a Autoridade de Supervisão e Combate à Corrupção, e uma arquitetura mais ampla de governança que abrange leis contra o suborno, compras públicas, declaração de patrimônio e conformidade de investidores. No âmbito da Visão 2030, essa estrutura é apresentada como condição para um governo transparente, o investimento estrangeiro e uma administração pública moderna.
Nazaha: Autoridade de Supervisão e Combate à Corrupção
A Nazaha foi criada por Ordem Real em 2011, consolidando as funções da antiga Comissão Nacional Anticorrupção e incorporando poderes ampliados de investigação e fiscalização. A autoridade se reporta diretamente ao rei e atua de forma independente dos ministérios e órgãos que supervisiona. Seu mandato abrange corrupção financeira e administrativa no setor público, incluindo desvio de recursos, suborno, abuso de poder, uso indevido de fundos públicos e conflitos de interesse. A autoridade mantém escritórios regionais em todo o Reino e conta com investigadores, auditores e profissionais jurídicos especializados.
Estrutura jurídica
A infraestrutura jurídica anticorrupção da Arábia Saudita compreende várias leis fundamentais. A Lei Antissuborno criminaliza oferecer, pagar, receber ou solicitar subornos por funcionários públicos e prevê penas que incluem prisão e multas substanciais. A Lei de Combate à Fraude Financeira e à Quebra de Confiança trata de desvio de recursos, falsificação e apropriação indevida de fundos. A Lei do Serviço Público e a Lei de Compras Públicas contêm disposições para prevenir conflitos de interesse e assegurar processos de aquisição competitivos e transparentes. A Arábia Saudita também é signatária da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC) e coopera com organismos internacionais, incluindo o Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20.
Fiscalização e ações de destaque
A Nazaha realizou ações de fiscalização de grande repercussão que demonstram o compromisso do Reino de combater a corrupção em todos os níveis. A campanha anticorrupção de 2017, que envolveu a detenção temporária de mais de 200 empresários e autoridades proeminentes no hotel Ritz-Carlton, em Riade, resultou em acordos superiores a SAR 400 bilhões e transmitiu um forte sinal sobre a seriedade da iniciativa governamental. Desde então, a Nazaha continuou a investigar e processar casos em ministérios, municípios e empresas estatais, publicando regularmente detalhes de condenações e penalidades para reforçar a transparência e o efeito dissuasório.
Proteção a denunciantes
A Arábia Saudita estabeleceu mecanismos de proteção a pessoas que denunciam corrupção. A Nazaha opera canais confidenciais de denúncia, incluindo um portal eletrônico e uma linha telefônica, que permitem a cidadãos e residentes relatar suspeitas de corrupção anonimamente. A autoridade tem o dever de proteger a identidade de denunciantes e agir contra qualquer retaliação a pessoas que denunciem de boa-fé. Essas proteções são essenciais para construir confiança pública no sistema anticorrupção e estimular o fluxo de informações de órgãos governamentais e instituições públicas.
Declaração de patrimônio e conflitos de interesse
Autoridades públicas sauditas de alto escalão devem apresentar declarações financeiras que detalhem patrimônio, renda e interesses empresariais. Cabe à Nazaha analisar essas declarações e investigar discrepâncias ou conflitos de interesse não divulgados. O regime de declaração de patrimônio foi reforçado nos últimos anos como parte da agenda mais ampla de reforma da governança, com maior escrutínio de autoridades envolvidas em aquisições, licenciamento e decisões regulatórias. Essas medidas estão alinhadas às melhores práticas internacionais e às recomendações do Grupo de Ação Financeira (GAFI/FATF).
Papel na Visão 2030
O combate à corrupção é identificado explicitamente como prioridade de governança na Visão 2030 e no Programa Nacional de Transformação. A agenda de reformas reconhece que a percepção de corrupção desestimula o investimento estrangeiro direto, eleva o custo de fazer negócios e enfraquece a confiança pública nas instituições governamentais. Ao fortalecer a independência e a capacidade da Nazaha, implementar plataformas de governo eletrônico que reduzam oportunidades de intermediação corrupta e ampliar a transparência nas compras públicas e na gestão fiscal, a Arábia Saudita busca melhorar sua posição nos índices internacionais de percepção da corrupção e criar um ambiente de negócios que atenda aos padrões mundiais de governança.
Cooperação internacional
A Nazaha mantém acordos de cooperação bilateral e multilateral com autoridades anticorrupção de outras jurisdições, facilitando o intercâmbio de informações, a assistência jurídica mútua e a recuperação de ativos. A participação da Arábia Saudita no G20 proporcionou uma plataforma para avançar a cooperação anticorrupção, inclusive com compromissos de transparência sobre beneficiários efetivos e de negar refúgio seguro a autoridades corruptas e ativos roubados. O Reino também participa da Conferência dos Estados Partes da UNCAC e de iniciativas regionais de combate à corrupção por meio do Conselho de Cooperação do Golfo e da Rede Árabe de Combate à Corrupção e Integridade.
Implicações para os negócios
Empresas estrangeiras e nacionais que operam na Arábia Saudita precisam manter programas robustos de conformidade que tratem dos riscos de corrupção. Isso inclui implementar códigos de conduta, realizar diligência prévia sobre parceiros de negócios e intermediários terceirizados, treinar funcionários sobre leis antissuborno e estabelecer mecanismos internos de denúncia. Empresas que contratam com o governo ou participam de compras públicas enfrentam expectativas de conformidade mais rigorosas. A aplicação extraterritorial de leis anticorrupção estrangeiras, como a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA e a Lei Antissuborno do Reino Unido, reforça ainda mais a necessidade de programas abrangentes de conformidade no mercado saudita.