Le cadre anticorruption saoudien s’articule autour de Nazaha, l’Oversight and Anti-Corruption Authority, et d’une architecture de gouvernance plus large couvrant droit de la corruption, marchés publics, déclaration d’actifs et conformité des investisseurs. Sous la Vision 2030, ce cadre est présenté comme une condition préalable à un Etat plus transparent, aux investissements directs étrangers et à une administration publique modernisée.
Nazaha : l’autorité de contrôle et d’anticorruption
Nazaha a été créée par ordre royal en 2011, en consolidant les fonctions de l’ancienne National Anti-Corruption Commission et en intégrant des pouvoirs d’enquête et d’exécution élargis. L’autorité rend compte directement au roi et opère indépendamment des ministères et agences qu’elle supervise. Son mandat couvre la corruption financière et administrative dans le secteur public, notamment détournement de fonds, corruption, abus de pouvoir, mauvaise utilisation des fonds publics et conflits d’intérêts. Elle dispose de bureaux régionaux dans le royaume et emploie enquêteurs, auditeurs et juristes spécialisés.
Cadre juridique
L’infrastructure juridique anticorruption saoudienne repose sur plusieurs textes clés. La loi anticorruption criminalise l’offre, l’octroi, la réception ou la sollicitation de pots-de-vin par des agents publics, avec des peines pouvant inclure emprisonnement et amendes substantielles. La loi relative à la lutte contre la fraude financière et l’abus de confiance vise les détournements, falsifications et appropriations indues. Le droit de la fonction publique et la loi sur les marchés publics contiennent des dispositions destinées à prévenir les conflits d’intérêts et à garantir des procédures d’achat compétitives et transparentes. L’Arabie saoudite est aussi partie à la Convention des Nations unies contre la corruption et coopère avec des organismes internationaux, dont le groupe de travail anticorruption du G20.
Exécution et actions notables
Nazaha a mené des actions d’exécution très visibles qui signalent la volonté du royaume de combattre la corruption à tous les niveaux. La campagne anticorruption de 2017, impliquant la détention temporaire de plus de 200 personnalités économiques et responsables au Ritz-Carlton de Riyad, a abouti à des règlements dépassant SAR 400 milliards et envoyé un signal fort sur la fermeté gouvernementale. Depuis, Nazaha continue d’enquêter et de poursuivre des affaires dans les ministères, municipalités et entreprises publiques, en publiant régulièrement des informations sur les condamnations et sanctions afin de renforcer transparence et dissuasion.
Protection des lanceurs d’alerte
L’Arabie saoudite a mis en place des mécanismes de protection des personnes signalant des faits de corruption. Nazaha opère des canaux confidentiels, dont un portail électronique et une ligne téléphonique, permettant aux citoyens et résidents de signaler anonymement des soupçons de corruption. L’autorité est mandatée pour protéger l’identité des lanceurs d’alerte et agir contre toute mesure de rétorsion visant des personnes ayant signalé de bonne foi. Ces protections sont essentielles pour renforcer la confiance publique dans le système anticorruption et encourager la circulation d’informations depuis les administrations et institutions publiques.
Déclaration d’actifs et conflits d’intérêts
Les hauts responsables publics saoudiens doivent soumettre des déclarations financières détaillant leurs actifs, revenus et intérêts commerciaux. Nazaha est chargée d’examiner ces déclarations et d’enquêter sur les écarts ou conflits d’intérêts non déclarés. Le régime de déclaration d’actifs a été renforcé ces dernières années dans le cadre de l’agenda plus large de réforme de la gouvernance, avec une attention accrue aux responsables impliqués dans les marchés publics, les licences et les décisions réglementaires. Ces mesures s’alignent sur les meilleures pratiques internationales et les recommandations du Financial Action Task Force (FATF).
Rôle dans la Vision 2030
L’anticorruption est explicitement identifiée comme une priorité de gouvernance dans la Vision 2030 et le National Transformation Program. L’agenda de réforme reconnaît que les perceptions de corruption freinent les investissements directs étrangers, augmentent le coût des affaires et affaiblissent la confiance du public dans les institutions. En renforçant l’indépendance et la capacité de Nazaha, en déployant des plateformes d’e-government qui réduisent les possibilités d’intermédiation corruptive, et en accroissant la transparence des marchés publics et de la gestion budgétaire, l’Arabie saoudite cherche à améliorer sa position dans les indices internationaux de perception de la corruption et à créer un environnement d’affaires conforme aux standards mondiaux de gouvernance.
Coopération internationale
Nazaha entretient des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux avec des autorités anticorruption d’autres juridictions, facilitant l’échange d’informations, l’entraide judiciaire et le recouvrement d’actifs. L’appartenance saoudienne au G20 a fourni une plateforme pour faire avancer la coopération anticorruption, notamment sur la transparence des bénéficiaires effectifs et le refus de sanctuaires aux responsables corrompus et aux actifs volés. Le royaume participe aussi à la conférence des Etats parties à la Convention des Nations unies contre la corruption et à des initiatives régionales via le Conseil de coopération du Golfe et l’Arab Anti-Corruption and Integrity Network.
Implications pour les entreprises
Les entreprises étrangères et domestiques opérant en Arabie saoudite doivent maintenir des programmes de conformité robustes couvrant les risques anticorruption. Cela inclut codes de conduite, diligence raisonnable sur les partenaires et intermédiaires, formation des employés aux lois anticorruption et mécanismes internes de signalement. Les entreprises impliquées dans les marchés publics ou la commande publique font face à des attentes de conformité renforcées. L’application extraterritoriale de lois étrangères, telles que le Foreign Corrupt Practices Act américain ou le UK Bribery Act, accroît encore le besoin de programmes de conformité complets sur le marché saoudien.